最新回应！京东拒做“替罪羊”，300亿“承兴系”诈骗案未完待续

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京东：不做“替罪羊”。诺亚财富：作为受害者之一...




12月4日下午，针对近几年闹得沸沸扬扬的“承兴案”，@京东发言人 发布了《关于诺亚财富恶意起诉京东、误导投资人和公众的声明》。





该声明表示，“承兴案”中，京东作为毫不知情的受害者，被卷入历时四年的恶意诉讼中，公司的声誉和权益遭受重大损失。


声明提到，在承兴系合同诈骗过程中，承兴系公司用假冒的京东公章、假冒的京东员工、假冒的京东系统和虚假的交易数据，轻易骗过号称“全球综合金融平台”的诺亚财富及旗下歌斐资产，获得歌斐巨额融资，直致爆雷。面对持续两年多的诈骗行为，歌斐资产尽调工作出现明显缺陷、投融资管理出现巨大漏洞，高管方建华接受承兴巨额贿赂（一审已被判刑），导致投资人受到重大损失，对投资人没有尽到相应责任和义务。


京东表示：诺亚财富及歌斐资产仍罔顾投资人信任，拒不审视其内部管理问题，恶意对第三方京东发起匪夷所思的高额诉讼，企图混淆视听，继续误导投资人和广大公众，推卸和转嫁责任，为自己寻找“替罪羊”，我们相信法院会公正判决该案件。

公开资料显示，生于1971年的罗静为中国香港籍。她旗下有三家上市公司：A股的博信股份(600083.SH，现已更名为“*ST博信”)、港股的承兴国际控股(2662.HK，现已更名为“美好发展”)和新加坡主板公司CamsingHealthcare（BAC)。


风险信息显示，罗静的自身风险有41条，周边风险519条，该老板在上海承励投资管理咨询有限公司有4条股权冻结信息；担任法人的广东中诚实业控股有限公司是最高人民法院所公示的失信公司。





据每日经济新闻报道，京东走账的公司为网银在线（北京）有限公司，罗静便注册了网银在线广东公司，租服务器，造假数据库，制作插件假冒京东供应商系统平台，修改账期、红字通知单等。而到了书面确认环节，诺亚发函至京东，罗静委派相关人员买通EMS快递员将邮件拦截并盖上假章。


承兴案”刑事判决书也确认，通过印章鉴定、录像调取、多份供词等方式印证，京东公司、苏宁公司未与承兴系公司签订案件所涉底层购销合同，而是“承兴系”人员通过伪造印章及相关购销合同等底层资料，虚构了两家公司的应收款债权，并以此诱骗各被害单位进行融资合作。

京东声明中提到的高管方建华，为诺亚公司旗下诺亚基金负责与承兴系公司联系业务的工作人员。


一审裁判文书显示，2016年9月起，承兴系公司在同诺亚公司及旗下歌斐开展融资业务及骗取歌斐钱款过程中，为谋取不正当利益，经被告人罗静批准，由被告人罗岚多次给予方建华共计300余万港元，折合人民币200余万元。


据方建华供述，利用职务便利为罗静公司提供方便，并多次收受贿赂款。上海市杨浦区的刑事判决书显示，方建华因在业务工作中收受承兴系公司罗岚给予的钱款200余万元，触犯非国家工作人员受贿罪，已被判处刑罚。

目前“承兴案”相关刑事案件已一审宣判，承兴实际控制人罗静等诈骗嫌疑人均被判获刑。


看似告一段落的诈骗案近期又出后续。


11月24日，诺亚财富旗下上海歌斐资产管理有限公司与上海自言汽车租赁服务有限公司诉京东、“承兴系”公司、苏州晟隽等公司的保理合同纠纷案，在上海市金融法院再次开庭审理。这也是该起案件3月开庭审理后的再次开庭。

歌斐资产要求京东及承兴控股、中诚实业、苏州晟隽等公司偿还其在“承兴系”刑事案件中被认定的全部损失35亿余元。


据每日经济新闻报道，11月28日，诺亚财富相关人士称，并非近日才选择起诉，歌斐在事件发生时便在尽可能快速的时间内进行了相关起诉动作，争取最大程度维护投资人合法权益。


随后，诺亚财富也通过官网发布关于承兴案相关发布失实的声明，并称网传承兴案相关内容严重失实，诺亚财富也是承兴案中的受害者之一。

目前，此案结果还在等待法院最终判决。


不过，多位法律界人士表示，诺亚财富向京东追债的情况不容乐观。


一是因为“承兴系”实控人罗静的一审刑事案已明确认定相关合同印章均为伪造，京东的员工也是由“承兴系”员工扮演。二是诺亚财富有员工“里应外合”。

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编辑丨杨博 综合每日经济新闻、中新经纬、界面新闻图片丨微博@京东发言人 截图、天眼查官网截图、微博@诺亚财富 截图、壹图网、诺亚财富官网截图、北京商报

来源：https://view.inews.qq.com/k/20231204A09EPU00
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