男子诈骗3270万元转给女友买豪宅豪车，自己节俭度日，成都警方梳理流水30余

织里资讯

自己无车无房和父母住在一起，平时没有任何的高消费，刘某余看似是一个普通人，现实上，却是一个隐藏极深的诈骗犯，通过非法手段骗取钱财3270万元。



5月16日，记者从成都市公安局经侦支队获悉，成都公安经侦部门成功破获刘某余涉嫌系列条约诈骗案，查封、扣押涉案资产2500余万元，该案已移送检察机关检察起诉。
以租赁出售加油站、加气站为名
伪造条约协议等实施诈骗
据成都市公安局经侦支队二大队副大队长董磊先容，2021年4月至2023年1月，我市多地公安机关先后对刘某余流窜实施的条约诈骗犯罪进行立案侦查。2024年5月，成都市公安局经济犯罪侦查支队提级办理后，迅速建立专案组，并于6月并案侦查。


经查，2019年9月，刘某余在未取得成都市某加油站相关经营权及授权委托的情况下，向被害人陈某出示虚假的《授权委托书》，与其签订《加油站租赁条约书》，骗取陈某定金。
2021年3月，谎称取得四川某能源公司股权及该公司名下加气站全部权的情况下，骗取湖北某石油公司租赁费。
2021年5月，以同样方式与成都某石油有限公司签订《股权转让协议》，骗取该公司股权转让金。
2022年10月，使用已失效的《成都某加油站租赁条约》，谎称能将该加油站转租，骗取阮某某租赁定金。
使用商业预付卡监管漏洞
想尽办法躲避追查
记者了解到，截至案发，刘某余以租赁或出售加油站、加气站为由，通过伪造条约协议、营业执照及私刻印章等手段骗取钱财3270万元。
“刘某余在骗取钱财后，并没有立即挥霍，而是想尽办法躲避追查。”董磊告诉记者，他使用商业预付卡监管漏洞，用赃款在全国多个商超购买预付卡，然后通过“卡串串”将预付卡进行售卖，“卡串串”在收取相应的提成后将钱打回给刘某余，想以此形成资金流向的物理隔离。
正因如此，刘某余被抓获后拒不认罪。专案组民警在3个月的时间里奔波于全国10余个城市，询（讯）问涉案职员70余人，梳理分析涉案账户80余个、资金流水30余万条，查清赃款去向，取得关键证据，检察机关对刘某余答应逮捕。


诈骗所得转给女友消费
使用熟人圈子降低警惕性
据专案组民警先容，刘某余的诈骗所得并没有效来自己消费，而是几乎都转给了自己的女友，女友用来购买豪宅、豪车，刘某余自己的生活则是非常节俭。
刘某余一人实施多案，受害者为什么会上当受骗呢？专案组民警分析说，刘某余的心思非常缜密，他使用熟人关系，通过熟人先容来实施诈骗，降低了受害者的警惕性；面对刘某余提供的伪造协议、条约，受害人没有进一步去核实真伪；刘某余还使用了受害人贪便宜的心理。
成都公安经侦部门提醒
条约诈骗作为一种严重的经济犯罪，其危害不但限于直接经济损失，还会对经济秩序、市场诚信体系造成破坏。该案的成功侦破是成都公安经侦部门打击条约诈骗犯罪的一次重大突破，切实维护了民营企业的合法权益。
同时，公安机关针对此案侦办中发现的商业预付卡中存在的监管漏洞，向有关部门发出了预警提示。
记者/视频 何良
（来源：成都日报）
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