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记者 | 邹璐徽
编辑 | 江怡曼 彭洁云
“对不起大家，我怂了。”火币团体创始人李林日前在社交网站上的言论引起热议。
在一份聊天记录中，李林体现：“没有火币，大家还会有币安和OK，但父母和孩子没有我，谁都替换不了，如果大家因此扫兴，我歉仄。”
在外界看来，李林的这次表态，是继2017年9月4日将公司主体移至外洋并在外洋设立分站之后，火币彻底谢幕国内市场的宣告。
火币的选择是当前捏造货币交易所大撤退当中的一个缩影。
据界面消息不完全整理统计，国庆前后，已有30余家涉币机构公布，为响应羁系要求，将关闭中国用户服务业务。其中，捏造货币交易所成为此次大撤退下的“重灾区”。
这场币圈大撤离的“震源”是本年9月24日央行出台的《关于进一步防范和处置捏造货币交易炒作风险的通知》（以下简称《通知》）。《通知》明白，捏造货币相关业务运动属于非法金融运动，境外捏造货币交易所通过互联网向我国境内住民提供服务同样属于非法金融运动。
“形势比想象中要严重。”多位从业者的态度都方向悲观。针对大陆用户资产的清退要求，相比此前屏蔽大陆IP等步调要“动真格”许多，对于严重依靠国内用户的绝大多数国内加密货币交易所来说，几乎是“溺死”的沉重打击。
当前，“撤退”仍在进行中，对于头部交易所而言，尚有拓展外洋市场的空间；国内用户为主的中小型交易所，则干脆直接公布关门大吉，或者铤而走险。“能够乱来已往的都想乱来已往，谁都不想放弃国内市场。”一位交易所运营人士体现。
清退枪响，这次是动真格了
2017年9月4日，央行团结中央网信办、银监会、证监会、保监会等发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，彼时，一二线交易平台先后公布“出海”并停止国内交易业务。
如今转头来看，大多数交易所并没有完全做到“出海”。部分数字货币交易所通过在外洋注册并设立服务器，以及分布式办公方式，仍旧在为中国用户提供交易服务；而引起行业震动的这份“九四公告”也仅仅否定了对代币发行融资举动的正当性，并未扩大到比特币的持有和交易领域，比特币交易平台正当与否也无明白界说。
此次《通知》出台，则将矛头完全指向捏造货币交易平台。
中国银行法学研究会理事肖飒认为，与以往的政策规范相比，《通知》直接挑明稳定币USDT属于捏造货币，不受我国法律保护；为捏造币提供“定价服务”、信息中介模式都已属违法，不再灰色；境外交易所的境内人员，不能逃避法律责任；涉捏造币投资交易的合同无效，理由是违反公序良俗；加密资产概念，将成为“敏感词汇”，在本轮规制中被重点关注；重点打击罪名，由之前的构造、领导传销运动罪等，逐渐向非法经营罪和诈骗类犯罪更迭。
“这一次的冲击，不亚于九四公告。从宏观面看有两部分原因：一方面，从2017年9月4日到2021年9月24日，历经四年，行业的用户与体量不可同日而语，体量的扩大意味着羁系广度与深度要相适应；另一方面，四年时间，羁系也会更相识行业生态与基本规律，所以我们看到了这次《通知》中的内容更加具体、更加具有针对性。总之，围绕着捏造货币的挖矿因被列入淘汰类财产而被逐步清退。交易所因属于非法金融运动而被明令克制，行业会面临亘古未有的冲击。”链法团队郭亚涛律师增补称。
事实上，在此之前，羁系对于交易所的态度就已逐渐清朗。
2021年5月18日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会团结发布了《关于防范捏造货币交易炒作风险的公告》，公告明白有关机构不得开展与捏造货币相关的业务，包括但不限于：为客户提供捏造货币登记、交易、清算、结算等服务；担当捏造货币或将捏造货币作为支付结算工具；开展捏造货币与人民币及外币的兑换服务；开展捏造货币的储存、托管、抵押等业务。
随后在6月21日下战书，央行发布公告称人民银行有关部分就银行和支付机构为捏造货币交易炒作提供服务问题，约谈了工商银行、、、、和支付宝（中国）网络技术有限公司等部分银行和支付机构。在此期间，捏造货币三大交易所关键词被搜索引擎屏蔽，微博大V微博被封。
诚如火币，也已经有诸多动作为”出海“铺垫。
据界面消息此前从知恋人士处知悉，火币早在本年6月即派高管飞赴新加坡等地，随后向员工提出赴新加坡、迪拜、阿联酋等地的出海计划。
7月22日，北京火币天下网络技术有限公司决议解散，拟向公司登记构造申请注销登记。彼时，火币回应媒体称，此机构是火币从前在北京注册的主体，不是huobi global（火币全球站）的运营主体，该主体因没有开展任何业务，没有继续存续的须要，故申请注销。但现在回首来看，似乎早已为火币出海埋下伏笔。
火币清退枪声预先打响，其他交易所连续跟进。现在，据界面消息不完全整理统计，已有近20家交易所公布清退。
在被称作三大国内加密货币交易所中，除火币之外，币安与欧易OKEx也已响应。
10月13日，币安发布一则清退中国大陆用户的公告，OKEx随后也发布了一篇《关于中国大陆地区羁系政策的通知》，该公告称，欧易OKEx APP已下架了所有中国大陆地区的应用市场，将继续保持”退出中国大陆市场"的政策，不在中国大陆地区设立办公室和团队。
关停潮下，仍有机构逆势突进
头部交易所公布出海，中小型交易所则以清退为主。
据界面消息相识，除清退中国大陆用户的大多数交易所之外，另有数家中小型交易所直接选择注销清算。
9月25日，交易平台BHEX （币核）发布《关于永久关闭平台服务及清退流程公示的公告》，BHEX 方面称为响应全球各地羁系要求，符合各地加密货币法律法规的营运要求，BHEX 平台将于立刻起逐步关闭平台服务，10 月 9 日后仅提供提现服务，并于 2021年10月16日永久全面关闭，平台关闭后用户无法使用网站和 APP 端的所有交易功能。
另有CoinBene在9月26日提示用户在2021年10月26日前完成资产提取。今后平台将完成注销清算，届时将不再有客服人员受理用户发起的提现请求，用户需要自己负担由于不及时提现带来的资产丧失。
“我们确实是完全关闭了。”币核工作人员向界面消息体现，“跟其他交易所清退中国区用户差别，我们是全球站都直接关闭了。”
不外，关停潮下仍有机构在进行拉新或返利运动。
在多个投资者群里，界面消息记者发现，仍有“注册即送800USDT，邀请返佣达70%”、“红利有加成亏损有补贴，全网收益率最高”等相关交易所的宣传术语出现。
“能够乱来已往的都想乱来已往，谁都不想放弃国内市场。”一位仍在拉新的二线交易所运营向界面消息体现，当前公司主体在外洋，现在的运营计谋会更乐于去承接其他交易所清退的用户。此外，他坦承，由于大部分高管不在国内，似乎难以被卷入风口浪尖。
但他也不无担心地体现，其所在交易所的计谋似乎太过激进，现在所有交易所都在清退之际，其所在的交易所则“半夜开会讨论怎么抢用户”；出海也在同时进行，上个月还鼓励员工飞往迪拜驻场。
“去迪拜公司每天补贴，住别墅包吃包住。”但即使如许，也有人提出去职。对他们而言，“在未来，我们似乎有意全线出国，但这实在不太符合自己的选择。”
投资者警惕！电信诈骗和提币挤兑
交易所清退已成定局，不少币圈投资者也开始试图在“大限”前寻找新的资金转移点。
要么找到新的外洋交易所或者钱包，要么出金提现，国内投资者面临两个选择。
但界面消息发现，在此机会档口，也有不法分子盯上了捏造货币，并实施相关诈骗犯罪，给投资者造成了资产丧失。
在某捏造货币交流群中，界面消息注意到，有用户体现，遭遇电信诈骗丧失价值80余万美元的捏造货币资产。据其反映，有假冒交易所的客服人员通过电话或者短信的方式，以清退名义主动为其介绍了一款假的钱包软件，并诱导其将账户资金转账至对方地址，从而实施诈骗。
该用户自称小白，并属于“囤币党”，买了币以后不停也没动过，“最近听说要出清国内用户，本来也打算提钱包的，自己不太会操纵，正好有假客服打电话引导，就上当了。”
雷同的“垂纶”案例并非一例。火币也在日前发公告称，平台在近期已经收到多名用户反馈，有不法分子通过短信、邮箱等方式向各平台的用户发送诈骗短信，以“换币”名义诱导用户将Huobi Global的资产提币到虚假平台，实施诈骗。该公告提示称平台不会发送短信要求进行提币，更不会要求用户进行私下转账与提币！用户可通过官方验证通道确认接洽电话、微信等是否为火币官方。
对此，郭亚涛律师也提示，因数字资产一旦提币即为对方所有，用户要提高警惕性，现在大部分平台都有官方客服的验证通道，有任何人用过任何情势接洽用户进行涉及到资产转移的事件，用户第一时间需要做的就是验证接洽人员的身份。而且，任何平台都不会要求用户进行买卖币、提币（指定钱包）、转账的操纵，切记“不听不信不转”的原则。
一旦捏造资产已经转移出去该如何事后补救？慢雾公链安全负责人Johan向界面消息体现，币被骗了可以找交易所冻结。但前提是要报警并备案，然后由警方发调证函给交易所，也可以找安全公司协助，主要是协助追踪资金流向，并提供一些行业资源，帮助警方对接。
与此同时，也有业内资深交易人士提示称，此前很多小交易所都有调用客户资产的环境，如果届时清退，挤兑，可能会造成小交易所发生无法兑付的环境，投资者应尽快完成清退。“一旦引发提币挤兑，很轻易资金链断裂，无币可提。” |
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