呼和浩特一夫君受骗50多万元竟牵出一个涉案两亿元的洗钱团伙

时尚童_i9kAB · 发表于 2021-11-18 11:26:40|来自：中国

泉源：北方新报
现如今，电信诈骗的套路是层出不穷，土默特左旗的李老师，就因为中了骗子的骗局，损失了50多万元。那骗子是怎样施展骗术的呢？接下来，咱们去看看。

一天晚上，李老师正在陪着孩子写作业，有人突然在小区的微信业主群里，发送了一个二维码。

受害人李老师
上面说的是，招手工代工，这个代工就是，你登记以后，免费给你把材料发过来，让你做完以后，他取走。

李老师是做生意的，前段时间，买卖不太好做，李老师正在发愁，还能干点儿什么挣点儿钱。他一看到手工代工，在家就能做工挣钱，当时就心动了，于是他扫了这个二维码，紧接着就弹出了一个链接，让他下载一个名叫畅聊的聊天APP。

受害人李老师
下载完了以后，就有人添加我为好友。他让我在畅聊APP里边，有个小程序，小程序里边，有一个叫诺亚财富的小程序，他说你把这个注册了。

早先，李老师对这个财富小程序有点儿疑惑，他咨询了添加的第二次个畅聊好友这是怎么回事，对方说，在小程序里做使命，就能挣钱。

受害人李老师
这个诺亚财富，说白了就是类似有点（像）赌博，但是有带单老师，让你投注，好比说投一千元，让你选大选小，选单选双，按他的操作以后，你这个账户里面就等于赚钱了。
李老师将信将疑，试着投了50多元，小程序还真就返利了七八块钱，而且也提现了。李老师一算，利润应该在15%到20%之间，这个买卖倒是挺划算。于是，他继续关注畅聊群里的动态。

受害人李老师
每天下午，这个畅聊群里面，有一个抢单的活动，这个畅聊APP（群）里当时有很多人，谁人里面有抢三千元的，有抢五千元的，也有（抢）一万元的，最高的二十万元的。

据李老师介绍，这个抢单使命的回报率更高，李老师见群里的人都纷纷抢单，他也抢了一笔，两万元的刷单使命。

受害人李老师
和第一天带单老师带单方式不一样，因为他没说清楚，我也不知道，我就按老师带单的（要求）一选，就是我的里面本金就没了。

这次，李老师在财富小程序里入了两万元本金，他本来想着的是先做一万元的使命，可不知道怎么回事，两万元一下子都投进去了。而且，这次不仅没有利润，本金也不见了，他还被告知，是操作错误导致的。这时李老师还不知道，本身已经掉进了骗子的陷阱。

受害人李老师
最后（带单老师）说是，你再做一个五万元的单，咱们再做两次使命，你这两万块钱使命，就是（包罗两次五万元使命）都能回来了。

为了把这两万元要回来，李老师按照带单老师说的，做了两个五万元的使命。然而，使命做完后，钱还是不能提现。带单老师一会儿说，是领取的彩金有题目，一会儿又说使命没做完。还让李老师开小号，继续往进投钱。就如许，李老师先后被带单老师以各种理由忽悠走了50多万元，而投进去的钱始终都无法提现到账。

受害人李老师
我说咋还没到，最后他（带单老师）说是，你这个金额比力多，利用的三方支付公司，现在他那支付通道出了点题目，他们现在正在商量给你解决，等了十来分钟，我看还没到，最后我说，我联系一下他们这个人吧，登录畅聊APP，网上一登录，表现账号已被锁定。
畅聊不能登录，带单老师也消散不见了，李老师这时才醒悟过来，本身可能是受骗了，于是他赶紧向土默特左旗公安局报了警。土默特左旗公安局刑警二中队接到警情以后立即联系了李老师。

土默特左旗公安局刑警二中队张腾宇
接到报警后，第一时间对资金流举行分析，确定资金流流入河南某地，王某的卡内。

掌握了这条线索后，民警立即赶赴河南省，抓获了王某。通过审讯，民警了解到，受害人李老师的钱，通过诺亚财富小程序，转入的就是王某的银行卡，而王某本人也持卡加入到了为诈骗团伙跑分洗钱的犯罪活动中。

土默特左旗公安局刑警二中队张腾宇
在将怀疑人抓获之后，举行进一步的侦查讯问，确定其上线王某某，我局立即组织派出警力，将怀疑人王某某带回。

在抓住王某和王某某两名犯罪怀疑人后，民警对案件举行了进一步的深度研判和分析，确定了跑分洗钱团伙的头目林某。经过一段时间的工作，民警成功抓获了林某，终极将这个洗钱跑分团伙捣毁。

土默特左旗公安局刑警二中队张腾宇
成功捣毁两处别墅，两座住民楼（里的），到处洗钱窝点，同时扣除六十余张银行卡，扣除境外通讯工具五部，还扣押手机二十余台。

在这起案件中，共抓获9名怀疑人，他们以出售、出租、出借本身的银行卡和电话卡帮助犯罪分子举行电信网络信息诈骗，已经涉嫌违法犯罪，将会受到法律制裁。经过核实，该团伙“跑分洗钱”的流水高达两亿多元。现在，犯罪怀疑人已经被公安机关依法刑事拘留，案件还在进一步侦办中。《平安首府》也要提示大家，生疏链接勿点击，APP肯定要从正规的软件商店去下载，网络投资理财也要选择各大银行大概正规的金融公司。
内容泉源：平安首府