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近日，中国银行北京西城苏州桥支行与公安机关成功制止一起针对老年客户的“定转活提前支取并购买黄金”的可疑交易，避免了2120万元的巨额资金丧失。
7月11日，72岁的严女士执意在该支行提前支取2120万元存款购买实物黄金，即便此举将导致十余万元的利息丧失。别的，严女士对黄金交易细节暗昧其辞，反复夸大“投资赚差价”，坚持拒绝办理线上积蓄金业务。
支行理财经理察觉到了异常，随即以“预约预售”为由暂缓交易，并同步通过全民反诈APP上报线索。经过警方研判认定，严女士符合遭遇电信诈骗的典型特征。
7月18日，严女士再度到访，要求推行“预售约定”，警银立即启动联防机制。民警现场拆穿诈骗套路——不法分子常以“黄金保值”为幌子转移赃款，但严女士始终坚称自用。经过两小时的劝导，严女士暂时将资金转存为定期。
7月23日，严女士第三次到网点提前支取定期存款，试图通过二类卡规避监管完成交易。银行即刻联动北京市局反诈中心，对其账户实施三重封堵：限制非柜面交易、设置单日10万元消费限额、启动临时冻结。
后经公安机关查明，严女士6月底遭遇假冒北京网信办的“公检法”诈骗，被诱骗下载涉诈通联软件“海鸥IM”，不法分子诱导严女士取大额存款购买黄金。
特别提示
凡遇“大额购金”“定转活规避利息”等交易提示
极大概是诈骗终极套现环节
勿容易相信
内容来源：平安中行
来源：https://view.inews.qq.com/k/20250806A050RF00
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