“雌雄大盗”认罪：45亿比特币失窃与洗钱

凯伦

iWeekly
3日，被称为加密货币界“雌雄大盗”的科技企业家伊利亚·利希滕斯坦（Ilya Lichtenstein）和他的妻子希瑟·摩根（Heather Morgan）承认,他们策划了2016年针对比特币交易所Bitfinex的黑客攻击以及价值45亿美元的洗钱计划。两人目前面临最高20年的刑期。这一事件是执法机构在追踪和起诉加密货币相关犯罪上取得进展的重要时刻。
2016年比特币失窃主犯被捕认罪

2016年夏天，香港交易所Bitfinex的数字金库中119754个比特币神秘失踪，在当时价值约7100万美元。这一事件震惊了全球，让人们对加密货币的安全性产生了深深的怀疑。随着时间的推移，这笔加密货币的价值飙升至数十亿美元，但背后的主谋身份一直是个谜。直到3日，科技企业家伊利亚·利希滕斯坦在联邦法院承认了当年的黑客行为，这一案件才最终水落石出。
2022年，利希滕斯坦及其妻子希瑟·摩根因洗钱罪名被捕。这对夫妇当时被指控试图对25000个被盗的比特币进行洗钱。目前，其余价值约36亿美元的比特币仍存放在这对夫妇的数字钱包中，联邦当局最终获得了访问权限——这是司法部历史上最大的单次资金查封。根据CNBC的报道，利希滕斯坦在庭审中承认了自己是2016年攻击Bitfinex的黑客，并承认了洗钱罪名。他的妻子摩根也在庭审中承认了自己的罪行。利希滕斯坦面临最高20年监禁的可能刑罚，而摩根则面临最高5年监禁的可能刑罚。


根据法庭文件的描述，利希滕斯坦在不到四个小时的时间内便通过一系列先进的黑客技术窃取了119754个比特币——占交易所库存的一半以上。根据CNN的报道，利希滕斯坦承认使用先进的黑客工具和技术非法授权完成超过2000笔交易，将其转移到自己控制的数字钱包中，然后删除了在交易所中的访问记录来掩盖踪迹。成功窃取了十余万比特币之后，这对夫妇花费了数年的时间来进行一系列复杂的洗钱过程，其中包括用假身份将比特币转移到两人创建的壳公司所控制的加密货币钱包中，然后通过飞往俄罗斯、乌克兰等国家将数字资产转化为现金存入美国账户，然后再从纽约取走这些现金，完成整个洗钱流程。随着比特币的价值不断攀升，这对夫妇开始将部分数字货币转入暗网并转换成其他加密货币，再通过数千笔小额交易将钱“洗白”。由于涉案金额太过庞大，他们还购买了大量金币并将它们埋藏在一些秘密据点。目前，这些掩埋金币的秘密据点也被执法部门所掌控。
根据媒体报道，利希滕斯坦和摩根的律师并未立即回应《华盛顿邮报》等媒体的采访请求。判刑日期尚未确定。


比特币“雌雄大盗”的现实身份

在这对夫妻中，利希滕斯坦是相对低调的一方。他拥有俄罗斯和美国的双重国籍，在美国在伊利诺伊州芝加哥郊区长大，曾就读于威斯康星大学麦迪逊分校。他的高中朋友形容他为“性格内向，但非常精通技术”。利希滕斯坦在2018年的一篇博文中将自己描述为“科技企业家、探索者，偶尔也是魔术师”。
与之相反，摩根在她众多的社交媒体资料中更加活跃，展示了两种截然不同的角色：一个是雄心勃勃的企业高管和作家，另一个是自称为“华尔街鳄鱼”的超现实主义说唱歌手，比成吉思汗“更有活力”。摩根在北加州一个约有400人口的小镇特哈马（Tehama）长大，以优异的成绩毕业于加州大学戴维斯分校。该校经济学教授特拉维斯·利伯特（Travis Lybbert）表示，她是一名“非常积极、非常聪明、非常雄心勃勃”的经济学学生，“在职业上，她非常顺利，而且她渴望寻找和利用机会”。


根据加州备案的记录，2014年，居住在旧金山的摩根创立了SalesFolk公司，这是一家致力于进行电子邮件推销的营销公司。根据利希滕斯坦的高中透露，在创立这家公司的一年前，摩根在一次聚会上遇见了利希滕斯坦。当时，利希滕斯坦也与他人共同创立了一家名为MixRank的销售公司。
在他们被捕后，摩根以她的艺名“Razzlekhan”所发布的歌曲在推特上被广泛剖析，很多人将其作品风格描述为“恐怖喜剧，带有一丝怪异的魅力”。摩根有两段视频被广泛转载，一段是她对自己那盘煎饼大小惊叹的视频，另一段是她穿着闪亮的金色夹克在曼哈顿街道上昂首阔步的视频。利伯特表示，他从这些视频中看到了摩根“总是在乎自己的外表”的影子。摩根在一篇文章中写道：“我想这么做，我迫切希望有机会真实、富有创意地表达自己，不受企业商业世界的所有限制。”


加密货币监管与犯罪打击是否迎来拐点？

据CNBC报道，Bitfinex在一份声明中表示：“自2016年8月的黑客攻击以来，Bitfinex付出了前所未有的努力来弥补其客户的损失。”该公司还表示：“Bitfinex还与美国司法部密切合作，以确定黑客的身份，追回被盗的比特币，并将黑客绳之以法。经过七年的努力，这些努力已取得了成果。”
诚然，利希滕斯坦夫妇的认罪缓解了公众对全球加密货币交易的质疑。但对比特币和其他加密货币的安全漏洞监管仍然是一项任重道远的工作：《纽约时报》评论称，此类货币通过分散的计算机网络流通，不受任何单一政府或公司的控制，因此大多数交易发生在不受监管的交易所，消费者几乎无法获得有关其运营的信息，缺乏监管导致虚拟货币世界出现一系列问题。


随着时间的推移，比特币的价值从当时的600美元飙升至2021年的超过68,000美元的高峰。随着资金的增长，夫妇试图通过将资金引入暗网市场，将比特币转换为其他形式的加密货币，以假名开设账户，并通过数千笔小额交易将被盗资金转移，以避免被检测。
值得注意的是，本次利希滕斯坦夫妇被起诉的罪名是洗钱罪以及欺瞒联邦政府，虽然这在美国法律框架内同样是重罪，但二人并未被起诉“盗窃罪”，这意味着加密货币的失窃至少在美国的司框架下，仍然有着不小的法律漏洞，受害者的权益如何得到保障仍然是未来监管部门和司法机构需要关注的重点。


新闻与图片来源：华盛顿邮报、电讯报、CNN、纽约时报、Gizmodo、CNBC、Cryptonews，部分图片来自网络
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来源：https://view.inews.qq.com/k/20230805A06VJD00
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