“迪拜黄金买卖业务所”暴雷前48小时：18亿稳定币被转移

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作者 |曾有为
来源 |品牌观察官
导语：崩盘前48小时内，DGCX鑫慷嘉把价值约18亿元的USDT（泰达币）转到了开曼群岛的一个空壳公司。
10年前 e租宝暴雷，90万投资者血本无归，涉资超过500亿！




部分投资者到本年6月才收到了e租宝第二笔资金清退，这事件热度还没退，又一个披着马甲，实质是“庞氏骗局”的金融平台翻车了？

更离谱的是，“DGCX鑫慷嘉”在国内的“人设”是“迪拜黄金买卖业务所分站”，平台名字还带了DGCX。

“DGCX”英文全称：Dubai Gold and Commodities Exchange，中文：迪拜黄金与商品买卖业务所。


当“DGCX鑫慷嘉”暴雷的时候，DGCX的母公司“DMCC”却不认可“DGCX鑫慷嘉”是他们的平台。

崩盘前48小时内卷走了18亿泰达币

会员

数量高达200

万

右：黄鑫


2021年3月1日，黄鑫、邵馨慷和王彦嘉注册了“贵州鑫慷嘉”，法人为邵馨慷，其持股30%，认缴900万元，别的两个分别持股35%，认缴1050万元。


2024年4月，贵州鑫慷嘉法人变更为刘海亮，他全资持有贵州鑫慷嘉，认缴3000万元，但离谱的是，实缴为0元？

现在的“贵州鑫慷嘉”已经是注销整理的状态了！


时间追溯到2023年5月，“DGCX 鑫慷嘉数据”起盘，原来平台名叫“某油”，但也许是心虚!不到4个月就把数据都挪到了“DGCX 鑫慷嘉数据”买卖业务平台上，IP地址在美国。

鑫慷嘉也只是在2019年卖了20万元的油品过滤设备给某家企业，然后就被大肆渲染，以此相助项目做背书去欺骗投资者。

以投资国际原油、期货等为由，线下让会员拉亲戚、拉朋侪等入场，甚至拉到一定人数，还会送豪车，豪车却是租来的道具，其实后台被操控了，连数据都是假的，离谱的是居然有人入坑！



珙县投资风险提示


部分地域也早已发出投资风险提示！



宜宾投资风险提示


但架不住投资者做一夜暴富的白日梦，还是有人乐意当“接盘侠”，以为自己不是最后一个。



大余投资风险提示


毫不夸张，在平台崩盘前的一星期里，每天还有1.2亿元“进账”！简直太离谱。


投资者更怕崩盘，更怕资金链断了，那样就意味着钱真的打水漂了，但“护盘”无用，雪崩的时候没有一片雪花是无辜的。

鑫慷嘉还不止在贵州骗人，团队成员分布全国各地，贵州、广东、山东、四川、江西等省份，尤其三四线较为严重，多是一些个体户、宝妈、中老年人等。


投资者们甚至还有层级之分，这就很像披着马甲的“传销”手段了。

一些所谓的“团长”也早已卷款跑路了，留下自愿的或受骗的成员损失惨重。


也不知道这些投资者的钱是不是大风刮来的？投资之前不会去查询一下贵州鑫慷嘉？


最重要的一点，鑫慷嘉也被有关部门查到，平台崩盘前48小时内，他们就把价值约18亿元的USDT（泰达币）转到了开曼群岛的一个空壳公司，最后无影无踪！

1USDT（泰达币）约便是1美元，18亿USDT折合人民币约129亿元，如此盘算，48小时就卷走了129亿！

而这只是冰山一角，前面刮分、浪费以及卷走的金额还没合计。


据投资者曝光的黄鑫发的群消息，截至目前鑫慷嘉约有200万名会员了。

作为头部人员，抽佣就高达50%，剩下的50%为红利，提现还要手续费，还从5%涨到10%，就这么一波操作下来，最后投资者还能拿到多少回报？


而且，这些骗来的钱，通过混币器（Tornado Cash）一“洗”，神不知鬼不觉便蒸发了！


高层刘海亮、黄鑫等早已卷款跑路到国外了。

金融诈骗手段层出不穷，其实早就发生了很多真实案例，无数受害者受骗的血泪史，但还是阻止不了新的诈骗案例发生，甘愿当“韭菜”，交“智商税”，最后还被做局者嘲笑。

你盯着他们的钱，他们盯着你的钱！能不能赎兑就看他们的良心了，也不知道要等到什么时候。

金融平台、庞氏骗局披着马甲

“收割”贪婪的投资者

张誉发


2024年8月20日，臭名昭著的张誉发落网，被泰国引渡到中国。


他布局的超1000亿的骗局，足足让3万多名会员上当受骗！传销都是老套路了，都是换汤不换药。


张誉发是马来西亚华人，早年赚到的第一桶金，是靠倒卖摩托罗拉”大哥大”发家致富。


尝到了有钱的滋味就一发不可收，2008年转身开起了投资型的咖啡馆，还是连锁模式，名字叫做“红岛咖啡”。

投资者投资6000林吉特（折合人民币约9780.6元），咖啡馆每个月就会给100林吉特（咖啡消费券），连续给5年，也就是18600林吉特。


三倍暴涨，试问谁不要这收益？只是天下没有免费的午餐，咖啡馆越开越多，张誉发直接卷走163万元跑路了，背面东窗事发，也就是罚款了26万元。

2009年，贼心不改的张誉发，在马来西亚注册了MBI团体（马来西亚恩必爱团体团体），公司各种花里胡哨的业务。


2012年，MBI打起了国内投资者的主意，创建了两个投资平台，分别是MFC游戏理财创富平台和MTI网络传销平台。


依旧是“红岛咖啡”那一套，投资成为会员，只是咖啡券变为积分和虚拟货币。

2019年MBI暴雷，在这之前，国内有关部门就多次提醒投资者了！但服务器在境外，只能劝一个是一个，投资者就是不信。


他们在平台上注册会员，会费700元到 24.5万元。


直到张誉发卷款跑路，投资者欲哭无泪，只能眼睁睁看着钱打水漂。

有些高不可攀的金融企业

内里早已烂透了

林强


2024年10月10日，“和合系”的掌门人林强在巴厘岛机场落网。


林强是谁？


曾经是海望资本合伙人之一，头上顶着上海80后金融精英的头衔，大学本科以及硕士EMBA毕业于上海交大本科兼硕士EMBA也就算了，还有北大DBA博士学位。


打工履历也是惊人，前”东家”们是国泰君安期货、中航期货、中原期货。


任意一条甩出来，也足以让富豪们把钱交给他打理。然而，当钱多了林强就动了不该有的心思，谁能想到这一盘棋，林强布局了8年。


林强的“和合系”，分别是和合首创、和合资管以及和合期货，总共持有3张金融牌照。


2024年4月9日，和合首创暴雷，投资者不能兑付了，前面还东一块西一块的兑付给投资者5.1亿元，没想到只是先安慰，真正放大招在背面，还有47.46亿不能兑付。

林强则借出国团建，卷款跑路了，留在了国外再也没回来，把烂摊子交给公司高层。


林强在国外也不安分，用骗局“收割”了5万多人，涉资高达140亿美元（折合人民币约989亿元）。


法网恢恢疏而不漏！再夺目的林强也算不到自己也会有栽的一天。

2024年7月29日，贵州金融巨头“中天金融”也不得不申请破产重整，同年8月30日，债权人也同意了，同意钱不一定拿的回，不同意钱肯定拿不回。


想当年“中天金融”的创始人，人称“罗半城”，靠房地产发家致富，没想到走了金融这条赛道，尽头是穷巷！曾经的“贵州首富”酿成“贵州首负”，实在是唏嘘。


截至2024年代底，中天金融负债高达1516亿元！掏空家底也就是只有1208亿，已经是资不抵债了。


不过瘦死的骆驼比马大，中天金融手上持有两张金融牌照。


拥有一张金融牌照已是同行梦寐渴求，两张则是天花板级别了。


债权人同意大概率也是因为这两张“金牌”。


但并不是所有的金融巨头都能跟“中天金融”一样幸运，若扛得住依旧还能有机会重新回A股。

小众平台也有风险

用户需谨慎

不仅是金融平台频繁踩雷，还有一些小众人群使用的平台也是频繁崩塌。

本年5月，广州某网约车平台暴雷，数百名网约车司机不能提现，只能组队通过建群维护自己的权益，拿回自己的血汗钱。


其实早在2024年就已经有迹象，为了碎银几两，依旧有很多网约车司机存在侥幸生理，还在这个平台接单，直到真的被忽悠了。

该平台声称没有跑路，只是换了负责人，但司机提现的事是一口都不提也不办理，留下网约车司机们有苦说不出，这背后有多少家庭正等着这笔钱活着啊！


家政平台“某家庭管家”， 没想到这个10年家政平台也凉了，要知道用户还是比力认可“某家庭管家”，服务好，转头客多。

但即便如此，这个面向高净值家庭的家政平台，也架不住资金链断了导致经营困难，连员工的工资都发不出，更别提用户在里面充的钱，少的几千元，多的十几万。


再者便是健身馆、美容洗发店、蛋糕店、汽车4S店跑路，留下一众会员风中凌乱，这些店基本都设置了会员储值卡，跑路之前悄无声息，还怂恿会员充值，直到门店关了，轻则几百元，重则几万元。


固然有这么多平台、店面频繁翻车，但还是有很多人不长记性。


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来源：https://view.inews.qq.com/k/20250708A0215800
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