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注意！8月1日起，现金买黄金、钻石超过10万元需上报。
“从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金生意业务的，应当根据本办法规定履行反洗钱义务。”“客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金生意业务的，从业机构应当按照规定在生意业务发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额生意业务报告。”近日，中国人民银行发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》（下称《办法》），明确提出上述要求。
贵金属生意业务存在生意业务金额大、现金生意业务比例高等特点，国际社会普遍将其视为洗钱和恐怖融资高风险领域。上述《办法》自2025年8月1日起正式施行，旨在通过建立系统化监管框架，防范贵金属与宝石生意业务领域的洗钱及恐怖融资风险。
（来源：21世纪经济报道）
来源：https://view.inews.qq.com/k/20250702A04TY200
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