重大调整！事关个人存款存取

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备受关注的金融机构反洗钱羁系规则迎来重大调整。三部门公开征求意见稿，超5万元现金存取不用再说明用途，现金汇款、实物贵金属买卖等一次性交易金额5万元以上应开展尽职调查。







此次公开征求意见将连续至9月3日。业界广泛预期，在充分吸纳市场意见并完善后，《征求意见稿》有望在FATF（反洗钱金融行动特别工作组）第五轮互评估前正式落地，成为中国反洗钱羁系迈向“风险为本”精细化管理的关键一跃。






来源：21财经客户端、21世纪经济报道

编辑：温露露 实习生 叶菲 校对：陈可而

值班主任：陈霖

来源：https://view.inews.qq.com/k/20250810A04UUE00
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